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Blog

8 octubre 2018

Desmantelada una red acusada de blanquear 10 millones de euros procedentes del narcotráfico

 

 

Haga click aquí para leer la noticia completa publicada en El País.

 

Fuente: www.elpais.com

 

13 septiembre 2018

 

Sánchez-Cervera Abogados alcanza un acuerdo con LEXNEAR 

 

Sánchez-Cervera Abogados alcanza un acuerdo con LEXNEAR, Consultoría Jurídica dirigida por el abogado César Rodero Pérez, para colaborar en las áreas de Derecho laboral, gestión laboral de empresa (confección de contratos de trabajo, seguros sociales, IRPF, despidos, ERE...) propiedad intelectual (marcas) y extranjería. Se trata de una asociación a largo plazo con un despacho puntero en estas materias, de forma que nos permite ampliar la gama de servicios ofrecida a nuestros clientes. Para más información visite www.lexnear.com.

 

 

22 agosto 2018

 

El Gobierno español aprueba la extradición a Estados Unidos de ex altos cargos del Gobierno de Venezuela y exdirectivos de la sociedad PDVSA

 

 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de junio la extradición a Estados Unidos de Rafael Ernesto Reiter, exdirector de Seguridad y Prevención de la petrolera estatal venezolana PDVSA, quien era reclamado por dicho país para su enjuiciamiento por su presunta implicación en hechos que integrarían delitos de blanqueo de capitales, corrupción internacional y organización criminal.

Haga click aquí para leer la noticia completa.

 

16 agosto 2018

 

El Tribunal Supremo destaca la importancia de que las sociedades mercantiles implementen programas de compliance para prevenir la comisión de delitos 

 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 316/2018, de 28 de junio, ha resaltado la importancia de implementar programas de cumplimiento normativo (“compliance programs”) en el seno de las sociedades mercantiles, para prevenir la comisión de delitos, en concreto, de apropiación indebida y administración desleal.

Haga click aquí para leer la noticia completa.

 

30 julio 2018

Artículo "La condena a Juana Rivas" de M. Conthe

Pulse en el siguiente enlace para leer el artículo "La condena a Juana Rivas" de Manuel Conthe, publicado recientemente en el blog del diario "Expansión".

 

http://www.expansion.com/blogs/conthe/2018/07/28/la-condena-a-juana-rivas.html

 

 

14 junio 2018

Reportaje sobre la prisión permanente revisable

 

A continuación puede descargar el reportaje sobre la prisión permanente revisable publicado en el último número de la revista "Perfiles" en el que fue entrevistada nuestra colaboradora Belén Sánchez-Cervera.

 

Reportaje prisión permanente revisable
2710_001.pdf
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10 mayo 2018

El nuevo proceso de extradición de Hervé Falciani instado por Suiza

 

El pasado 5 de abril se produjo en Madrid la detención de Hervé Daniel Marcel Falciani, el informático franco-italiano y ex-empleado de banca acusado de difundir el nombre de más de 130.000 nombres de posibles evasores fiscales, que eran clientes de la filial suiza del Banco HSBC, en un documento que se conoce como “Lista Falciani”, en la que, concretamente, figuraba la identidad 659 presuntos evasores fiscales españoles.

Haga click aquí para leer la noticia completa.

Actualización a septiembre 2018

 

La Audiencia Nacional rechaza de nuevo extraditar a Hervé Falciani a Suiza

 

Haga click aquí para leer la noticia actualizada publicada en "El País".

 

 

5 marzo 2018

 

Posibilidad de recurrir la cuantía de la fianza fijada en el Auto de apertura de juicio oral

 

El artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que no cabe recurso alguno contra el auto que acuerda la apertura de juicio oral, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado.

 

 

Haga click aquí para leer el artículo completo.

 

 

 

 

16 enero 2018

 

Fórum Filatélico y Afinsa: más de una década de enjuiciamiento.

 

En los últimos años, la prensa se ha hecho eco de dos importantes casos de negocio piramidal a nivel nacional e internacional: Afinsa y Fórum Filatélico. Pese a ser compañías diferentes, compartían modus operandi y ambas fueron intervenidas por orden del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de Madrid el día 9 de Mayo de 2006 en el marco de la denominada «Operación Atrio», seguida por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

 

Haga click aquí para leer el artículo completo.

 

15 diciembre 2017

Recientes condenas penales a personas jurídicas

 

Tras la reforma operada por la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, varias son las condenas que nuestros tribunales han impuesto a distintas personas jurídicas por su participación en hechos delictivos.

 

Haga click aquí para leer el artículo completo. 

 

2 octubre 2017

 

Turquía reclama a España la extradición de dos periodistas disidentes del régimen de Erdogan

 

El pasado 3 de agosto era detenido en Barcelona Hamza Yalçin, periodista y escritor turco-sueco en cumplimiento de una orden de detención cursada por la Interpol, cuando iba a tomar un avión hacia Londres. La Audiencia Nacional decretó entonces su prisión provisional sin fianza.

Haga click aquí para leer el artículo completo.

6 abril 2017

 

Sentencia del Tribunal Supremo 222/2017, de 29 de marzo: costas de la acusación particular 

 

El Tribunal Supremo acoge un recurso de casación planteado por Sánchez-Cervera Abogados en materia de costas de la acusación particular.

 

Haga click aquí para leer el artículo completo.

 

14 marzo 2017

 

Reportaje "Un falso recuerdo me llevó a la cárcel", publicado en "El País"

 

Pulse en el siguiente enlace para leer el reportaje completo publicado en la revista "El País Semanal", donde entrevistan a Eduardo Sánchez-Cervera, socio director de Sánchez-Cervera abogados, en relación a la fiabilidad de los testigos en un proceso penal.

 

http://elpaissemanal.elpais.com/reportaje/memoria-error-judicial/

 

Puede descargar el artículo completo pulsando en el siguiente enlace:

 

Artículo falso recuerdo.pdf
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1 marzo 2017

 

Los daños morales en los delitos patrimoniales

 

Descargue nuestro estudio sobre "Los daños morales en los delitos patrimoniales", donde profundizamos acerca de aquellos perjuicios de carácter moral derivados de delitos de naturaleza patrimonial (estafa, apropiación indebida, administración desleal) y que son susceptibles de ser indemnizados, ofreciendo una visión general del panorama jurisprudencial sobre la materia.

 

Puede descargar el archivo en el siguiente enlace:

 

Artículo daños morales.pdf
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14 de febrero 2017

 

Eliminación de las faltas en el Código Penal: perjudicial para los ciudadanos

 

 

Haga click aquí para leer el excelente artículo publicado en el diario "El Mundo", redactado por D. Enrique Gimbernat, Catedrático de derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid.

 

 

2 de enero de 2017

 

Acceso por la defensa al expediente judicial en causa secreta

 

No cabe duda de que el acceso a la documentación judicial en cualquier causa en la que nuestro cliente resulte investigado es de suma importancia, también incluso en aquellas causas declaradas secretas en las que se haya adoptado la medida de prisión provisional, pues de otro modo nuestras posibilidades de defensa frente a una medida cautelar tan gravosa podrían verse gravemente mermadas...

Haga click aquí para leer la noticia completa.

 

 

17 de octubre de 2016

 

Extradición: procedimientos penales  paralelos frente a diferentes personas por los mismos hechos

 

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 16 de septiembre de 2016, confirma la sentencia del Tribunal del Jurado dictada por la Sección tercera de la AP de Madrid y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que condena a un investigado por los delitos de falsedad en documento público y asesinato.

 

La investigación penal se incoó a raíz de la presencia en España del investigado, extraditado, y concluyó mediante sentencia condenatoria del Tribunal del Jurado por los delitos de falsedad en documento público y asesinato, si bien existía otro procedimiento iniciado meses atrás frente a otro investigado por los mismos hechos, en el que se había dictado sentencia absolutoria.

 

La representación del investigado, en su recurso de casación, pone de relieve que no se le permitió ser parte en el procedimiento iniciado tiempo atrás frente al otro investigado que fue absuelto, argumentando que su defendido debió haber corrido la misma suerte, y haber sido absuelto. 

 

Uno de los puntos relevantes de esta Sentencia del Tribunal Supremo se encuentra en la afirmación de que "Ningún derecho constitucional impone un desenlace compartido y solidario entre todos los imputados que soportan la acusación provisional del Ministerio Fiscal."

 

Pero además el Alto Tribunal pone de manifiesto otro punto importante al afirmar que: "la incoación de una investigación penal a raíz de la sobrevenida presencia en España de un extraditado, puede acordarse en paralelo a otro procedimiento penal en el que ya se ha dictado el auto de hechos justiciables por el Magistrado-Presidente y que sólo se halla pendiente de iniciar las sesiones del juicio oral."

 

Por tanto, la importancia de la Sentencia radica en que admite la incoación de un procedimiento paralelamente a otro procedimiento incoado en un momento anterior frente a otro investigado por unos mismos hechos ocurridos, si el en el primer procedimiento iniciado ya se había dictado Auto de apertura de juicio oral y sólo se encontraban pendientes de iniciar las sesiones del juicio oral.

 

Puede leer el texto íntegro de la Sentencia aquí.

 

 

15 Septiembre 2016

 

Nulidad de "cláusula suelo"

 

Sánchez-Cervera Abogados asesora a un cliente de una entidad financiera (hoy integrada en Liberbank) para reclamar la nulidad de la denominada “cláusula suelo” de su préstamo hipotecario, que fijaba un interés mínimo del 4% anual (muy superior al tipo variable pactado de Euribor + 1,5 puntos), obteniendo una sentencia que estima íntegramente la demanda, declarando la nulidad de la citada cláusula suelo y obligando a la entidad a devolver los importes pagados en exceso con carácter retroactivo desde el 9 de mayo de 2013 (fecha de la fundamental Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo declarando nulas cláusulas similares). La sentencia condena igualmente a la entidad demandada a pagar intereses y costas. Para leer la sentencia completa, pulse aquí:

 

Sentencia cláusula suelo.pdf
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27 julio 2016

 

Nueva Sentencia en materia resposabilidad penal de la persona jurídica

 

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016 en que se pronunció por primera vez sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, continúan apareciendo nuevas sentencias que vienen a consolidar la doctrina en esta materia.

 

En esta ocasión, se ha pronunciado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su reciente Sentencia de 15 de julio de 2016, que condena a nada menos que a 6 sociedades por un delito de blanqueo de capitales contemplado en los arts. 301.1 y 302., en relación con el 31 bis del C.P.

 

La Sentencia, que resulta relevante por lo novedoso de la materia tratada, ademas de condenar a un importante número de personas físicas como autores responsables de un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas, cometidos en el seno de una organización, aprecia la responsabilidad penal de varias sociedades a las que también condena por el mismo delito.

 

El principal acusado organizó un entramado familiar y empresarial destinado a introducir en el mercado lícito el dinero procedente de sus actividades ilícitas relativas al tráfico de sustancias estupefacientes, todo ello con la imprescindible ayuda de otros acusados.

 

Para tal fin, el principal acusado realizaba inyecciones de dinero en efectivo a la empresa matriz del entramado, mientras otro miembro de la organización se dedicaba a adquirir otras empresas con dificultades financieras. Estas sociedades permanecían a nombre de sus anteriores propietarios - si bien el auténtico dueño era el acusado- conociendo las actividades ilícitas que se llevaban a cabo.

 

Las penas que la Audiencia Nacional impone a estas sociedades oscilan entre los 2 y los  años de multa, imponiendo la pena de 5 años de multa a la principal empresa del entramado, con una cuota diaria de 2.000 euros, suspensión de actividades y clausura de sus locales y establecimientos, también por periodo de 5 años.

 

 

7 abril 2016

 

El TEDH condena nuevamente a España por no escuchar a los acusados en apelación

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que España ha vulnerado el derecho de un ciudadano español a un juicio justo, al haber sido condenado por un delito de calumnias en segunda instancia sin haber sido escuchado y después de que resultara absuelto en primera instancia.

 

El TEDH ya ha condenado a España en anteriores ocasiones por este mismo motivo pues vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y el derecho a la llamada "doble instancia penal" reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de Nueva York.

 

 

Puede leer la Sentencia íntegra aquí.

 

 

27 marzo 2016

 

El Tribunal Supremo se pronuncia por primera vez la responsabilidad penal de la persona jurídica

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena que impuso la Audiencia Nacional a tres sociedades por su participación en delitos contra la salud pública. Estas sociedades deberán hacer frente a una importante multa económica, y dos ellas soportarán la pena de disolución.

 

El Alto tribunal,  se pronuncia por primera vez en la importante materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, detalla en sus fundamentos de derecho los requisitos necesarios para apreciar la responsabilidad penal de la persona jurídica, de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal, destacando en primer término que debe constatarse la comisión de un delito por parte de una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso, administradores de hecho y de derecho), y además que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

 

No en vano, establece esta Sentencia que: "Núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica que, como venimos diciendo, no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas "compliances" o "modelos de cumplimiento" , exigidos 24 para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar." 

 

Esta  Sentencia pone de manifiesto la importancia de tener implementado un modelo de prevención de delitos en cada tipo de empresa.

 

Puede leer aquí la Sentencia completa.

 

 

15 febrero 2016

 

Circular 1/2016 de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

 

La Fiscalía General del Estado analiza detalladamente algunos aspectos esenciales de la reciente reforma del Código Penal, y realiza una interpretación que resulta clave a efectos de interpretar correctamente el régimen establecido en el artículo 31 bis del Código Penal.

 

Lea aquí la Circular íntegra.

 

 

15 julio 2015

 

Reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo: Principales novedades

 

El pasado 31 de marzo de 2015 fue publicado en el BOE la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2015, por la que se modifica el Código Penal promulgado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre ("CP").

Una de las grandes novedades que introduce la reforma ha sido la "prisión permanente revisable", figura que ha creado cierta controversia social y política.

 

Así mismo se tipifican figuras delictivas nuevas en nuestro ordenamiento jurídico (como el nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos).

 

También se suprimen las faltas, algunas de las cuales pasan a denominarse “delitos leves”, siendo otras conductas despenalizadas, pasando a ser éstas sancionadas en el ámbito civil o administrativo.

 

La reforma también viene a agravar las penas para determinados delitos y modificar otros aspectos fundamentales de la parte general del Código Penal, tales como el régimen de suspensión de las penas de prisión, otorgando mayor discrecionalidad a los jueces en ése ámbito.

 

Se incorpora una importante novedad en el ámbito empresarial, y en concreto en lo tocante a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, dando protagonismo a los programas de cumplimiento normativo o "compliance programs".

 

(Consulta nuestro apartado de “Compliance”).

 

Finalmente, destaca la nueva regulación del alzamiento de bienes y la insolvencia punible, y las modificaciones que sufren otros delitos socioeconómicos, como el de administración desleal y el de corrupción en los negocios.

 

 

 

9 junio 2014

 

Condena por falsedad en documento mercantil 

 

Sánchez-Cervera Abogados representa a la acusación particular por un delito de falsedad en documento mercantil cometido por el Presidente de una sociedad en perjuicio de uno de sus empleados.

 

El acusado, Presidente de una sociedad limitada del sector de las comunicaciones, llevó a cabo una reunión en la que nombró a nuestro cliente vocal del Consejo de Administración de la sociedad, sin que éste hubiera aceptado el cargo ni hubiera desempeñado nunca funciones propias de dicho cargo. Pese a ello el acusado elevó a escritura pública y logró inscribir el nombramiento en el Registro Mercantil, sin conocimiento ni consentimiento del afectado.

 

Como consecuencia de esto, la Tesorería General de la Seguridad Social le abrió un expediente de responsabilidad solidaria al denunciante para hacerle responsable de las deudas que mantenía la Sociedad.

 

En la Sentencia se cita el acuerdo de pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo Sala 2ª de 26 de febrero de 1999, en el que se acordó mayoritariamente que la confección completa de un documento mendaz que induzca a errores sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica, a modo de completa simulación del documento, debe ser considerada como una falsedad disciplinada en el artículo 390. 1. 1º, 2º ó 3º.

 

La Sentencia considera al acusado autor de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular, del artículo 392 del Código Penal en relación con el artículo 391.1.3º del mismo cuerpo legal, condenándole a la pena de seis meses de prisión y seis meses de multa, así como el pago de las costas causadas incluyendo las derivadas de la acusación particular.

 

Además, se declara la nulidad del nombramiento de nuestro cliente como miembro del Consejo de Administración de la sociedad, ordenando poner tal circunstancia en conocimiento del Registro Mercantil a efectos de que se anule la correspondiente inscripción registral, cerrando así la puerta a futuras reclamaciones contra nuestro cliente por posibles deudas sociales.

 

Para leer la Sentencia completa pulse en el siguiente enlace:

 

sentencia condena falsedad documento mer[...]
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25 febrero 2014

 

Sobreseimiento en querella por alzamiento de bienes

 

Sánchez-Cervera Abogados representa a una imputada por un supuesto delito de alzamiento de bienes, sobreseyéndose la causa al entender la Audiencia Provincial de Madrid que la venta de la vivienda familiar no se realizó para eludir a los acreedores, sino para saldar la hipoteca pendiente con la entidad bancaria, y que no hubo intención de obstaculizar el procedimiento de embargo iniciado por los acreedores.

 

Se ratifica en el Auto la jurisprudencia sobre la inexistencia de delito de alzamiento de bienes cuando se vende un bien para pagar a un acreedor con preferencia sobre otro, incluso aunque no se respeten las normas civiles relativas a la prelación de créditos:

 

“Por lo tanto, y como indica la STS 1471/2004, de 15 diciembre, “no se comete este delito cuando no existe esa sustracción u ocultación respecto del patrimonio del deudor con esa finalidad de impedir al acreedor el ejercicio de su derecho. Y tal maniobra de sustracción u ocultación no se produce cuando la conducta del sujeto activo consiste en pagar otros créditos diferentes de aquél por el que se sigue el procedimiento penal, incluso aunque el acreedor que se ve imposibilitado de cobrar tenga preferencia respecto de aquel que sí ha cobrado, preferencia derivada de la aplicación de las normas civiles o mercantiles que regulen la prelación de créditos (arts. 1921 y ss. cc y disposiciones concordantes). El delito de alzamiento de bienes no tiene en cuenta estas normas de carácter privado.”

 

La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación interpuesto y acuerda el sobreseimiento de la causa al quedar acreditado que la compraventa de la vivienda familiar se realizó para saldar una deuda previa con la entidad bancaria, no obteniendo los imputados lucro alguno en la operación.

 

Para leer el Auto completo pulse en el siguiente enlace:

 

Auto-sobreseimiento Alzamiento de bienes[...]
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13 diciembre 2013

 

Sánchez-Cervera Abogados colabora con la producción de un documental de Nine Lives Media TV (Manchester UK) sobre delincuencia en España

Nine Lives Media TV felicita a Sánchez-Cervera Abogados vía Facebook y Twitter por su colaboración en la producción de un documental.

 

17 octubre 2013

 

Consecuencias de los accidentes en el orden penal


Pulse en el enlace situado debajo para descargar en formato pdf el estudio realizado por Sánchez-Cervera Abogados sobre las consecuencias de los accidentes en el orden penal.    

 

Consecuencias de los accidentes en el or[...]
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11 abril 2013

 

Sobreseimiento en querella por estafa (inexistencia del "timo del nazareno")


Sánchez-Cervera Abogados asesora a los propietarios de una compañía concursada, imputados por un supuesto delito de estafa en un procedimiento iniciado por dos acreedores de la sociedad.

 

La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de apelación y acuerda el sobreseimiento de la causa al quedar acreditado, entre otros extremos, el conocimiento que los proveedores tenían de las dificultades financieras de la sociedad, a la que decidieron voluntariamente suministrar mercancías. Inexistencia de engaño bastante y de error determinante de un acto de disposición patrimonial.

 

Para leer el Auto completo pulse en el siguiente enlace: 

 

sobreseimiento en querella por estafa ti[...]
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